Praní peněz v přímém přenosu

Česká republika je od roku 1995 členem elitní Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. V posledních letech se OECD zaměřuje na problematiku praní špinavých peněz jako na jednu z prioritních oblastí. V příručce Money Laundering Awareness Handbook se píše, že „nedostatek transparentnosti ve vlastnickém vztahu je indikátorem ukrývání aktiv se zločinným původem. Významným nástrojem pro zakrytí skutečného vlastníka je používání offshorových struktur, např. trustů a offshorových korporací.” Echo24 v lednu přineslo zprávu o tom, že Česká národní banka zamítla žádost CEFC China o navýšení jejího podílu v J&T Finance Group z 10 % na 50 % z důvodu nedostatečného prokázání původu a nezávadnosti 728 mil. EUR z celkové hodnoty plánované investice do J&T Finance Group 980,6 mil. EUR. Teď se před zraky Čechů mění jeden nejasný vlastník CEFC Europe za druhého, Jaroslav Tvrdík ale nadále zůstává zástupcem netransparentních vlastníků. OECD má pravdu, když uvádí, že praní špinavých peněz může mít za následek úpadek důvěry veřejnosti v určité profese, jako jsou právníci, účetní a notáři.